За что судят абызова
Бюджет трещит. Абызов увёл миллиарды из-под носа следствия
Сегодня СМИ сообщили, что Михаил Абызов, находясь в следственном изоляторе «Лефортово», сумел с помощью подконтрольных ему офшорных структур расплатиться по долгам перед «Альфа-Банком». Буквально под носом у следствия увели миллиарды рублей. История долговых споров чиновника Михаила Абызова и банкира Петра Авена – яркий пример того, как сислибы и компрадорский капитал выясняют друг с другом отношения, а пострадавшей стороной оказывается государство.
В марте 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Михаила Абызова, бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» в кабмине Дмитрия Медведева. Правоохранительные органы обвинили чиновника в том, что он похитил и вывел за рубеж ни много ни мало 4 миллиарда рублей – сумму, сопоставимую с бюджетом не самого маленького города. Следствие установило, что Михаил Анатольевич, работая в кабмине, совмещал государственную деятельность с предпринимательством и к тому же владел офшорами, что грубо противоречит действующему законодательству.
В итоге Абызову предъявили целый ряд статей Уголовного кодекса: создание преступного сообщества с использованием служебного положения, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности. Целый уголовный букет. В октябре прошлого года решением суда с господина Абызова и подконтрольных ему бизнес-структур было взыскано более 32,5 миллиарда рублей – рекорд в современной истории России.
Ответственный плательщик из СИЗО «Лефортово»
Впрочем, изворотливости медведевского кадра можно только позавидовать. 23 ноября в средствах массовой информации появились сообщения о том, что экс-министр умудрился с помощью хитроумных схем обвести вокруг пальцев правоохранителей и, находясь в следственном изоляторе «Лефортово» (!), смог выплатить долг «Альфа-Банку» в размере 104,5 миллиона долларов (по нынешнему курсу – 7,4 миллиарда рублей). Как полагают в Генеральной прокуратуре, сделано это было с помощью принадлежащих Абызову пяти кипрских офшоров (именно там якобы осели средства от незаконной продажи Сибирской энергетической компании в 2018-м). Сам бывший член правительства напрочь отрицает свою связь с данными структурами – сидеть на пару лет больше не хочется никому.
Речь идёт про долги инжиниринговой «Группы Е4», которую Михаил Анатольевич создал в далёком 2006 году. Финансовое состояние компании стало резко ухудшаться в 2012 году, она начала влезать в долги, поскольку взяла на себя слишком много обязательств по строительству, которые объективно не могла выполнять. Главным кредитором выступил «Альфа-Банк» Петра Авена и Михаила Фридмана. На эту финансово-кредитную организацию пришлось до четверти всей задолженности Е4, а это около десяти миллиардов рублей.
Авен буквально терроризировал руководство страны, требуя добиться выплат от абызовских структур – обращался даже напрямую к президенту Владимиру Путину. Можно предположить, что именно поэтому Абызов не вошёл в состав правительства Михаила Мишустина, а потом и вовсе оказался за решёткой.
Что с того?
Перебирая эпитеты для описания всей этой истории, не находишь более точного слова, чем «грязная». Действительно, на этом примере мы видим, как системные либералы в руководстве страны выясняют свои финансовые вопросы с представителями откровенно компрадорского капитала, коим, безусловно, является детище члена семибанкирщины Авена. И всё это фактически за счёт нашего государства.
Посадка Абызова выглядит вполне заслуженной – недаром в октябре по постановлению Гагаринского суда Москвы с него взыскали ещё более 2 миллиардов рублей дохода, полученного с нарушениями антикоррупционного законодательства. Кроме того, министр «Открытого правительства» принадлежал к влиятельному блоку сислибов. Как сообщало издание РБК, в кабмин его затащили такие одиозные личности, как Наталья Тимакова, Аркадий Дворкович и Зия Магомедов (последний уже три года находится под следствием и обвиняется в хищениях на миллиарды рублей, ему грозит до 25 лет лишения свободы). Очередное доказательство того, что от осинки не родятся апельсинки.
Однако неясно другое: почему всё сходит с рук «Альфе»? Они долгое время кредитовали компанию, заранее зная, что её теневой руководитель – государственный служащий, затем получили возврат заёмных средств в нарушение закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). При этом вышли сухими из воды и даже получили одолженные деньги обратно! Непорядок.
Ты посадишь или тебя посадят. Зачем вернулся экс-министр Абызов и как его арест раскрывает внутреннюю политику России
Громкие шоу силовиков с задержанием представителей политической и бизнес-элиты стали в России модным трендом сезона «зима-весна-2019». За последние два месяца за решеткой последовательно оказались сенатор Рауф Арашуков и его отец, сколотившие многомиллионное состояние и политическую карьеру на махинациях в дочерних предприятих «Газпрома», крупнейший американский частный инвестор в российскую экономику Майкл Калви, глава фонда Baring Vostok и вот теперь — экс-министр по вопросам координации работы «Открытого правительства» Михаил Абызов.
По основной версии (есть и другие), Абызова задержали сразу после приземления или по дороге из аэропорта Внуково, куда он прилетел на частном самолете из Италии, чтобы отметить день рождения своего друга, бывшего вице-премьера РФ, а ныне сопредседателя Фонда «Сколково» и президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича.
«Испачкали мое имя на всю страну». Как сенатор Арашуков сидит в «Лефортово», и о чем рассказывает следствию киллер Аджиев
Абызов потерял пост в новом правительстве Медведева после президентских выборов-2018 в связи с упразднением своей прежней должности. При этом никакой новой работы в государственных структурах он не получил. В конце 2018 года Абызов уехал из России и жил на два дома — в своем поместье в итальянской Тоскане и в США. Если Абызов уехал из опасений уголовного преследования, не очень понятно, зачем он приехал в Москву всего спустя пару месяцев после отъезда. Достоверного подтверждения появившейся в СМИ информации о том, что Абызова выманили в Россию спецслужбы — нет. Как нет и доказательств сообщений некоторых телеграм-каналов, что Абызов якобы приехал в Москву под личные гарантии Анатолия Чубайса, заместителем которого в РАО «ЕЭС» работал в начале 2000-х годов.
История с причинами внезапного приезда Абызова в Москву становится еще интереснее, если подтвердится озвученная неким источником информация, что свой день рождения Аркадий Дворкович отмечал не в России. В таком случае может оказаться, что спецслужбы фактически ловили Абызова на «живца».
Экс-министру Абызову предъявили обвинение в организации преступного сообщества, ему грозят 20 лет
Итак, по официально озвученной версии следствия, обманув акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», занимающихся производством и передачей электроэнергии в Новосибирской области, Абызов похитил у этих компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж. По российским закон за это можно получить до 20 лет. Сейчас Абызову— 46. Абызов входил в рейтинг 200 богатейших россиян — Forbes оценивал его состояние в 2017 году в 600 миллионов долларов.
Комментируя задержание экс-министра, представитель Следственного комитета Светлана Петренко назвала и других участников этого ОПС, по версии следствия, — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Причем все они задержаны. То есть они не скрывались от следствия или, что вероятнее, просто не знали о нем.
Кто все эти люди? Николай Степанов — бывший генеральный директор объединяющей активы Абызова группы RU-COM, ныне возглавляет Новосибирскую региональную федерацию САМБО. Кстати, совсем недавно, в ноябре 2018 года, Степанов указом президента был награжден Орденом Дружбы. Максим Русаков — заместитель председателя совета директоров того самого «пострадавшего» новосибирского ОАО «Региональные электрические сети», заместитель гендиректора RU-COM по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения. Сергей Ильичев — бывший гендиректор того же ОАО «РЭС». Галина Фрайденберг — бывший гендиректор компании «Сибэнергострой» (ранее контролировалась основанной Абызовым компанией «Группа Е4»). Наконец, еще один названный фигурант — Александр Пелипасов, который с 2007 года был генеральным директором ОАО «Новосибирскэнерго».
По словам юристов Абызова, предъявленное ему обвинение строится вокруг единственной сделки с государственной компанией «Алмазювелирэкспортом» — структуры экс-чиновника действительно продали предприятию акции четырех энергетических компаний за 4 млрд руб. при их рыночной стоимости в 186 млн руб. То есть, в 200 раз дороже, что изначально должно было выглядеть минимум как подозрительная сделка. Но позиция Абызова в пересказе его адвокатов такова, что сделка была проведена честно, а конфликт из-за нее «искусственно» перевели в уголовную плоскость.
Это не единственное судебное разбирательство, связанное с Абызовым. На прошлой неделе кредиторы основанной Абызовым обанкротившейся компании «Группа E4» — Альфа-Банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd —попросили взыскать с бизнесмена 33,6 млрд рублей. Судебное заседание по этому иску назначено на 10 апреля. Тем более странно, что зная об этом иске, Абызов рискнул приехать в Россию.
Михаил Абызов. Фото EPA/Scanpix/LETA
«Группа Е4», которая была одним из ведущих игроков на рынке инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков, стала жертвой девальвации рубля в 2014 году, перестала платить по кредитам и в 2016 году была признана банкротом. Абызов владел ей через кипрскую Eforg Asset Management Limited. В 2015 году E4 выкупили частные инвесторы.
Серия задержаний людей, с одной стороны, казавшихся неприкасаемыми (Арашуковы, Калви, Абызов, до этого — Алексей Улюкаев), а с другой, очевидным образом не имевших никакого политического влияния в России и точно не игравших против российской власти, заставляет анализировать, зачем вообще могут понадобиться такие аресты. Да, в случае с Калви был конфликт акционеров банка «Восточный», а привычка отжимать бизнесы с помощью уголовных дел против конкурентов укоренилась в России еще в первый путинский срок. Началом этой печальной тенденции стало еще первое дело «ЮКОСа» в далеком 2003 году. Но сейчас российская политическая и бизнес-элита в ее нынешнем виде находится на излете своих возможностей. Война санкций при нынешней власти в Кремле и нынешнем внешнеполитическом курсе не закончится. Кормовая база элит стремительно тает и прибавляться ей в сегодняшней России просто неоткуда.
«Колбаски Сечина». За что Улюкаеву запросили 10 лет строгого режима
На «вражеском Западе», который пока остается западным аэродромом для российских элит (тот же Абызов, заметьте, уехал в Италию, а не в Венесуэлу или Арабские Эмираты) на представителей российской власти, пытающихся сбежать с корабля, смотрят со все большим подозрением. Если «дело Улюкаева» еще можно было считать недвусмысленным сигналом политической элите не ссориться с реальными хозяева России (вроде Игоря Сечина), то у ареста Абызова нет такой «сигнальной» подоплеки. Не того калибра «жертва».
Проблема в том, что передел недоделенного в России входит в завершающую, терминальную стадию. Уже почти нечего делить. Поэтому на языке уголовных дел в России теперь одни спецслужбы разговаривают с другими. Одни заказчики из бизнеса таким образом объясняют другим, кто тут на самом деле круче. Уголовные дела становятся бытовой, повседневной сигнальной системой, разговорным языком, на котором элиты общаются внутри себя, охраняя последние рубежи власти и собственности (вторая невозможна в России без первой).
Алексей Улюкаев слушает приговор по его делу. Фото TASS/Scanpix
Сейчас в России сила — тот, кто может посадить или организовать уголовное преследование сколько-нибудь известного человека из власти или около власти. Для понимания происходящего важно не то, кого из резонансных фигур сажают, а то, кого посадить пока не могут. Войти в негласную касту неприкасаемых и оставаться в ней как можно дольше — высшая и, по сути, единственная цель российской политической и бизнес-элиты. Ну и как-то гарантировать сохранение нажитого детям в стране, где де-факто нет никакой частной собственности.
И, конечно, ни дело Абызова, ни дело Калви, ни дело семьи Арашуковых, ни дело Улюкаева не имеют ничего общего с реальной борьбой против коррупции или экономических преступлений. С принципом равенства всех перед законом. Это даже не акции устрашения чиновников и крупных бизнесменов— чего их пугать, они и так уже не знают, кого возьмут следующим. Это и не показательный процесс для народа с целью поднять рейтинг власти — Абызов слишком не известная и незначительная фигура для такого процесса. Это точечные и во многом случайные (в том смысле, что не всегда направленные именно против этого объекта) репрессии. Очередной эпизод прямой внутривидовой борьбы элит за выживание. Демонстрация силы — от страха. Или выживешь (посадишь конкурента, вовремя уедешь безвозвратно— нужное подчеркнуть) ты, или выживут (уволят, посадят, разорят) тебя.
«Испачкали мое имя на всю страну».Как сенатор Арашуков сидит в «Лефортово», и о чем рассказывает следствию киллер Аджиев
Страх и недоверие в Совфеде.Почему любой из «государевых людей» может оказаться страшным преступником
«Неприкасаемых нет». В чем суть дела бывшего министра Михаила Абызова
Решением Басманного суда Москвы экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был арестован и заключен под стражу. Утром во вторник его задержали в коттеджном поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве на 4 млрд руб. и создании ОПС (организованное преступное сообщество). Экс-чиновник пробудет под арестом до 25 мая. Примечательно, что покинуть зал заседаний без наручников Абызову не помогли ни просьба о залоге в 1 млрд руб., ни поручительства целого ряда высокопоставленных лиц.
Что за ОПС
Организованное преступное сообщество, о котором идет речь, Михаил Абызов, по версии следствия, создал не позднее 2011 года – за год до того, как его назначили в правительство. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы дела. ОПС представляло собой две обособленные группы, действовавшие в Новосибирске и Москве. У каждой из них «для получения прямой финансовой выгоды» были свои определенные задачи.
К моменту, когда Абызов начал свою «преступную деятельность», он являлся бенефициарным владельцем около 95% акций четырех компаний. Три из них имели отношение к энергетике и вели свою деятельность в Сибири, еще одна – это столичное ООО «Ру Ком».
Как считают в Следственном комитете, Абызов управлял этими четырьмя ЗАО, добившись назначения на руководящие должности либо в советы директоров этих компаний сотрудников московского ООО «Ру Ком», также подконтрольного ему. При этом, генеральный директор столичной «Ру Ком» Николай Степанов был не просто начальником, а «правой рукой» Абызова в ОПС.
Далее, как полагают следователи, через Степанова в преступное сообщество удалось привлечь еще нескольких человек из руководства предприятий. Это бывший гендиректор СИБЭКО Александр Пелипасов, генеральный директор РЭС Сергей Ильичев, директор по экономике и финансам ЭСМ Галина Фрайденберг, а также член совета директоров СИБЭКО Максим Русаков и ряд «других неустановленных лиц». Все они оказались фигурантами дела о создании ОПС и о хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Шестому фигуранту дела, экс-главе «Региональных электрических сетей» Сергею Ильичеву удалось скрыться за границей.
Когда деньги и связи не имеют значения
Во время суда Абызова попросили освободить под залог в 1 млрд руб. или переводом под домашний арест. Однако судья, ранее работавшая над делами Алексея Улюкаева и Кирилла Серебренникова, была непреклонна, и отправила бывшего чиновника под арест. Его не спасла даже целая армия адвокатов: в суде присутствовало сразу четыре защитника. Кстати, внести залог в 1 млрд руб. вызвался председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко, наблюдавший за всем происходящим в зале суда.
В свою очередь адвокат Руслан Кожура еще до того, как суд принял решение, упорно настаивал на том, что арест – это серьезное ограничение, которое должно происходить только по чрезвычайным обстоятельствам. А их в этом случае адвокаты не видят. Сам Абызов тоже попытался объяснить «необходимость» меры пресечения, которая дала бы ему возможность заботиться о своей пожилой матери и трех детях несовершеннолетнего возраста (правда, все они живут за границей – в Великобритании и Италии).
Но и это еще не все. Не сработало, как сообщается, и поручительство бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который в Басманном суде заявил, что Абызов – это «эффективный управленец». Более того, за экс-чиновника решил поручиться целый ряд видных деятелей, в том числе глава «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший глава администрации президента Александр Волошин, учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, попечитель фонда «Дети-Бабочки» актриса Ксения Раппопорт, а также учредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Роман Троценко.
«Неприкасаемых нет»
Комментируя ситуацию, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов негативно отреагировал на задержание своего бывшего коллеги. При этом он заявил о своей надежде на то, что все у бывшего министра по делам «открытого правительства» будет хорошо. «Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», – добавил Силуанов.
А вот председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что арест Абызова доказывает факт того, что в России идет настоящая, реальная борьба с коррупционерами. «Неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», – подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что «если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит факт его ответственности за случившееся».
«Антисоциальное» поведение: как в суде доказывали связь Абызова и «Альфы»
В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства».
Следователь запросил выписку, и она показала несколько свежих, проведенных в этот же день транзакций: в течение нескольких часов со счета офшора были списаны более 1,3 млрд руб. Поступили они на внутренние счета самого Альфа-банка.
Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов смог вернуть Альфа-банку давний многомиллиардный долг. Для этого якобы использовались сложная схема и цепочка офшоров: часть из них была подконтрольна экс-министру, а часть — Альфа-банку. В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК).
Но сейчас претензий к банку у государства нет. В конце сентября, уже после судебного решения, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что финансовая организация пожертвует деньги на благотворительные проекты в сфере просвещения.
РБК узнал, какую роль в деле Абызова сыграл найденный в его доме рисунок на листе А3, кто мог посоветовать ему инвестировать в криптовалютный проект Павла Дурова и как прокурор доказывал контроль Альфа-банка над тремя офшорами.
После запроса РБК суд опубликовал решение с купюрами (без имен и наименований компаний). РБК ознакомился с его полной версией, а также стенограммами процесса и аудиозаписями из суда — их предоставил источник, знакомый с ходом процесса.
Как связаны дело Абызова и Альфа-банк
В Альфа-банке кредитовалась принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита. После ряда отказов это дело было возбуждено, но сам Абызов в нем не фигурирует.
Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности группы перед кредиторами. Конфликт Абызова с Альфа-банком в окружении экс-министра называли одной из вероятных причин его ареста.
Но прошлым летом Генпрокуратура заявила, что Абызов в 2021 году смог организовать возврат Альфа-банку долга из нелегального дохода. Ведомство добилось обращения этих денег в доход государства.
Как Альфа-банк получил инвестиции Абызова в Telegram — версия суда
Тогда Абызов работал в правительстве и не имел права принимать управленческие решения по поводу своего бизнеса. Экс-министр настаивал, что он их и не принимал: по его версии, сделку организовали управляющие. Тем не менее участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела; суд счел происхождение денег, вырученных за СИБЭКО, коррупционным.
Чем занимались компании
GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix). В 2018 году к ее видам деятельности добавились «инвестиции в новые технологии, включая блокчейн». Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет директоров вместе с ним входил Карен Асланян. Это единственные персоналии, которые упоминаются в открытых источниках в связи с компанией. Абызов сказал в суде, что Лежнев в прошлом был партнером его компаний, но лично они не знакомы.
Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала. Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее уже называла Batios компанией, через которую Абызов вложился в TON, адвокаты Абызова это отрицают. Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре. Известно, что Batios инвестировала в агротехнический бизнес в США.
Президент Альфа-банка Олег Сысуев, как сочли в Генпрокуратуре и суде, публично проговорился, что Абызов расплатился по долгам «Группы Е4». «Признание» банкир сделал в августе в комментарии для радиостанции Business FM: «Мы боролись за взыскание долгое время. И все это подтверждено массой документов и доказательств, иначе мы бы не вернули этот долг, если бы у нас не было доказательств, что эти деньги, которые задолжала компания «Е4» Альфа-банку, принадлежат нам. И они вернулись туда, куда они должны были вернуться».
Но в суде представители Альфа-банка и Абызова настаивали, что долг не был возвращен, а прокуратура неверно интерпретировала слова Сысуева. Они указывали, что этот комментарий не содержит ни ссылок на предполагаемое получение долга именно от экс-министра, ни его имени. «Его комментарии никакого отношения к фактическим обстоятельствам, которые рассматриваются в рамках настоящего дела, не имели», — говорил в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов.
«Я никогда не признавал требования Альфа-банка ко мне и к моим структурам», — заявил Абызов во время заседания суда.
Мог ли Абызов организовать сделку из СИЗО
Генерал-майор юстиции Сергей Бочкарев, представлявший истца, не раскрыл, как Абызов, который находится в СИЗО с 2019 года, смог в 2020–2021 годах провести переговоры о выплате долга.
«Многие находятся в местах лишения свободы. Это не препятствует возможности реализовывать свои права и законные интересы, — считает Бочкарев. — У него есть представитель [Юлий] Тай, который посещает его и выполняет определенные поручения, есть другие представители, которые выполняют его волю. Для меня это не является тайной — то, как. Но где, когда, при каких обстоятельствах — меня не интересует. По хронологии действий, которые я вижу, [договоренности] достигнуты и исполнены». Прокурор предположил, что Абызов согласился выплатить долг «под определенные встречные обязательства или обещания Альфа-банка».
Как Альфа-банк действовал при аресте денег
Перед арестом счетов по делу Абызова Альфа-банк совершил несколько транзакций, которые, возможно, окончательно прояснили властям его интересы в сделке с Telegram. Это следовало из материалов, которые суду представил прокурор Бочкарев.
Прокурор Бочкарев на процессе назвал поведение банка «циничным, недобросовестным», «злонамеренным» и «ничтожным по своему содержанию»; он заявил, что банк «противодействовал следственным и судебным органам в получении денежных средств». Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось».
Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов. Информация о происхождении денег обязывала банк прекратить деловые отношения с клиентом и сообщить о подозрительной сделке в правоохранительные органы, говорится в решении.
«Если бы постановление об аресте принесли 7 июня, а мы 8 июня провели по распоряжению клиента Godet какие-то операции, в том числе абсолютно легальную саму по себе операцию по погашению кредита, — вот тогда бы можно было говорить о том, что да, банк что-то там нарушил, злоупотребил», — возражал в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов, подчеркивая, что банк действовал «добросовестно и правомерно» и выполняет все распоряжения следствия и суда.
В Альфа-банке не стали отвечать на вопросы РБК, но заверили, что сейчас власти не имеют к нему вопросов. «Стороны достигли компромисса и полностью отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу. Дело завершено, стороны претензий друг к другу не имеют», — сообщили в пресс-службе.
Что говорят юристы о действиях банка
Если банковский работник распоряжается уже арестованным имуществом, будучи в курсе ареста, ему грозит до двух лет лишения свободы по ст. 312 УК, объяснил РБК адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков. Если юридически арест считается наложенным (вынесен судебный акт), но его еще не успели реализовать и в этот промежуток времени имущество выводится со счетов, работник рискует стать обвиняемым в воспрепятствовании правосудию или предварительному расследованию — но только в случае умышленного характера его действий. А если операции произошли в момент, когда ареста еще не было, ответственности для сотрудника не будет, даже если он знал, что арест может состояться в ближайшее время, добавил Чекотков.
РБК обратился в Генпрокуратуру и СКР с вопросом, проводилась ли проверка на признаки преступления или правонарушения в транзакциях со счетов Godet Limited.
Суд пришел к выводу, что Альфа-банк нарушил закон «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» и рекомендаций FATF. Такие нарушения бывают основанием для санкций со стороны регулятора, если они неоднократные, сказал РБК партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов: «Уровень санкций представляется максимально строгим из существующих. Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание».
По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев. Возможные санкции — штрафы до 1 млн руб., дисквалификация должностных лиц, административное приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток. Крайняя форма реагирования — отзыв лицензии.
«Чаще всего подобные дела заканчиваются административными санкциями (штрафами), но банки и другие финансовые организации относятся крайне серьезно к подобным вопросам именно из-за вероятности отзыва лицензии», — сказал Лебедев. Например, в течение 2020 года именно по этому основанию Центробанк отозвал лицензии у 15 банков, за три квартала 2021 года — у 13.
Как офшоры связаны с Абызовом и Альфа-банком
Первичную информацию о сделке между предполагаемыми компаниями Абызова, Альфа-банка и Telegram правоохранительные органы получили из копий договоров уступки долга (цессии), которые попали в их распоряжение по оперативным каналам, следует из материалов суда. РБК направил запросы в Telegram и банки, которые обслуживали стороны сделок, в том числе Credit Suisse и ВТБ со стороны Telegram.
«Credit Suisse руководствуется правилами и нормами на всех рынках, на которых работает. Банк принципиально не комментирует существующие или возможные отношения своих клиентов и специфическое взаимодействие с регуляторами», — сообщил РБК глава международного пресс-офиса швейцарского банка Доминик Герстер. В ВТБ не ответили на запрос.
Связь Tomas Investing Limited, Zanelia Limited и Godet Limited с Альфа-банком суд обосновывал тем, что:
При заключении этого же контракта представителем офшоров была Ирина Игольникова. Она гендиректор компании «Петербургское агентство недвижимости»; в ее капитале через паевой инвестфонд участвует «Альфа-Групп». Прокурор Бочкарев в суде заявил, что Игольникова «от имени этой группы управляет целым рядом актов, активов огромных, исчисляемых миллиардами».
Что еще говорили представители Альфа-банка и Абызова
Прокуратура требовала изъятия «средств Абызова» у Лежнева и Morley Investments Limited, в то время как сами они даже не подозревали об этих претензиях, говорили адвокаты. Представители Лежнева и компаний официально не были уведомлены о тяжбе, они утверждали, что узнали о ней из СМИ и ходатайствовали о своем допуске в процесс в качестве соответчиков или третьих лиц, но судья в этом отказала. Адвокат Тай считает, что суд допустил грубое процессуальное нарушение, «разрешив их судьбу на десятки миллионов долларов, но не дав им права быть выслушанными».
Представители Альфа-банка спорили с доводами прокурора, что учреждение допустило операции с деньгами незаконного происхождения. Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов.
Речь шла о средствах «от международной компании с признанной деловой репутацией», которые возвращались инвесторам за счет облигационного займа (например, от РФПИ), и поступали «со счета в банке номер два в России, с государственным участием, который проводил те же комплаенс-процедуры, что и мы», говорил Веселов: «Это абсурдно: утверждать, что все деньги, возвращенные из Telegram, имели коррупционный шлейф. Тогда мы придем к выводу, что все деньги в экономике коррупционны и криминальны». В Telegram Group Inc. и ВТБ не ответили на запросы РБК.
В Генпрокуратуре РБК завили, что «сведения о судебном процессе по обращению в доход государства средств Михаила Абызова и Альфа-банка не могут быть предоставлены, поскольку решение суда в настоящее время обжаловано и в законную силу не вступило».