За что фбк признали иностранным агентом
Признание ФБК иностранным агентом призвано затруднить его участие в политике
В реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, внесен Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщило в среду Министерство юстиции. Соответствие организации признакам иностранного агента установлено в ходе «проведенного Главным управлением Минюста по Москве текущего контроля за ее деятельностью», говорится в сообщении.
Согласно закону «О некоммерческих организациях» НКО вносится в список иностранных агентов при двух условиях: она должна получать финансирование из-за рубежа и вести политическую деятельность. Иностранным финансированием закон признает деньги и имущество, полученные не только от иностранных государств и граждан, международных и иностранных организаций, но и от российских юридических лиц, получающих деньги и иное имущество от указанных источников.
Статус иностранного агента накладывает на НКО дополнительные обязательства (прежде всего в части отчетности и маркировки распространяемой ею продукции). За их нарушение предусмотрены административные штрафы (до 300 000 руб. для должностных лиц и до 500 000 руб. для юридических), а за «злостное нарушение» может наступить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, согласно избирательному законодательству НКО-агенты не могут прямо или косвенно участвовать в выборах и референдумах. Например, «Левада-центр» из-за статуса агента не вправе в период избирательной кампании публиковать предвыборные опросы.
В чем обвиняют ФБК
В начале августа СКР сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании денег в ФБК. Следователи указывали, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, и легализованы сотрудниками фонда. СКР утверждал, что речь идет об 1 млрд руб., но позже сумму снизили до 75 млн руб. В сентябре в ФБК и штабах Навального прошли обыски по этому делу, а Басманный суд арестовал счета фонда и НКО. Движение средств по всем счетам было заблокировано. Общую сумму замороженных на счетах средств ФБК не называл. По информации Ярмыш, обеспечительная мера коснулась 75 млн руб.
Минюст сообщил «Ведомостям», что признаки иностранного агента в деятельности ФБК выявлены «в ходе текущего контроля». «Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании и США», – говорится в ответе Минюста на запрос. И. о. директора департамента Минюста по делам НКО Владимир Титов заверил ТАСС, что это решение никак не связано с расследованием СКР, и уточнил, что «только в 2019 г. были получены из-за рубежа средства на сумму 140 000 в рублевом эквиваленте». «Были два транша из Испании и один из США», – добавил чиновник.
Минюст раскрыл источники иностранного финансирования ФБК
Позже Минюст сообщил и о конкретных спонсорах ФБК – это компания Star-Doors.Com LLC из США и некий испанец по имени Roberto Fabio Monda Cardenas.
Star-Doors.Com LLC – американская компания, занимающаяся производством дверей для шкафов. По информации из официального реестра юрлиц Флориды, компания зарегистрирована в этом штате и ее контактными лицами являются Юлия и Юрий Маслиховы. «Ведомостям» не удалось связаться с ними по телефонам, найденным в реестре. Сотрудница Star-Doors.Com подтвердила «Открытым медиа», что Маслихов действительно перечислял деньги ФБК, но делал это как частное лицо в пользу другого частного лица, будучи при этом гражданином России.
Информации о втором источнике еще меньше: поиск в Google показал, что человек с таким именем работает менеджером в нескольких компаниях в Мадриде. Согласно испанскому реестру юрлиц этот же человек является представителем Fabrilad Сontratas SL.
Зачем это нужно
Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев поясняет, что иностранные агенты должны маркировать всю свою продукцию и сайт соответствующей пометкой, сдавать в Минюст раз в квартал отчет о своих расходах и отчет о деятельности. За непредставление документов предусмотрены штрафы. Кроме того, теперь ФБК не вправе участвовать в выборах в любом качестве, но именно как организация, или сотрудники – как его представители, говорит юрист. Но практика применения закона такова, что Минюст, прокуратура, а вслед за ними и суды расценивают любое участие члена НКО-иноагента в общественной жизни, даже в личном качестве, именно как представителя такой организации. Об этом говорят десятки дел подобных НКО. С учетом такого подхода избиркомы могут отказывать лицам, которые тесно связаны с ФБК, в участии в выборах, хотя такой подход и незаконен, считает Оленичев.
Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам
Фонд Навального обжалует это решение
Судья Нелли Рубцова не нашла оснований для исключения фонда из реестра. ФБК обжалует ее решение в Мосгорсуде, сказал представитель фонда Вячеслав Гимади.
В суде Гимади говорил, что иностранного финансирования фонд не получал. Платежи, на которые ссылался Минюст, документально не подтверждены и документальных доказательств, предусмотренных законом, в деле нет, отмечал он. Платеж из Испании, о котором говорило ведомство, вернули отправителю, добавил представитель ФБК.
Представитель Минюста назвала позицию ФБК «удобной» для всех организаций, которые хотят выйти из реестра.
Она считает, что ФБК сразу не вернул деньги иностранному отправителю, так как не ожидал, что Минюст заметит эту сделку и включит фонд в реестр иноагентов.
В ходе заседания Гимади заявил о недоверии судье.
Представитель ответчика возразила, что Минюст «законно обосновывает свои решения, приводит достаточные доводы для обоснования своей позиции и опровергает доводы истца».
Суд согласился с позицией ответчика.
Минюст признал ФБК иностранным агентом 9 октября. Основанием для этого ведомство назвало поступление двух переводов на счета фонда из Испании и США, то есть, иностранное финансирование. Платежи поступили на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.
Директор фонда Иван Жданов рассказал, что в таких случаях раньше ФБК возвращал зарубежные платежи, но в условиях блокировки счета это стало невозможным. Он добавил, что поступление этих переводов могло быть провокацией.
ФБК был зарегистрирован в 2011 году. Организация проводит антикоррупционные расследования, а также занимается проектами «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы» и другими. Фонд работает за счет пожертвований.
«Есть доказательства»: Минюст включил ФБК в список иноагентов
Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведённого Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за её деятельностью», — говорится на сайте ведомства.
Иностранными агентами признаются те организации, которые участвуют в политической деятельности и получают финансирование из-за границы. Этот статус обязывает их указывать, что они иноагенты, при публикации своих материалов.
Кроме того, такие организации должны каждые полгода представлять в уполномоченные органы отчёт о своей деятельности и публиковать его в интернете или СМИ. Иноагенты обязаны ежеквартально сообщать, на что они тратят свои средства, как используют имущество, и ежегодно проходить аудит.
В случае невыполнения этих условий законодательством предусмотрены штрафы, а также уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.
В министерстве, в свою очередь, заявили, что имеют все доказательства иностранного финансирования организации. «Если мы заявляем о чём-то, мы имеем доказательную базу на руках. Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены эти факты. Мы готовы в суде ответить», — сообщил и. о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.
По его словам, только в 2019 году были два транша из Испании и один из США на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.
«Получили крупную сумму в иностранной валюте»
Стоит отметить, что ранее финансированием Фонда борьбы с коррупцией заинтересовался Следственный комитет. В начале августа СК возбудил в отношении фонда уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Операции с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём»).
В СК сообщили, что, по данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношение к ФБК, в том числе его сотрудники, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, «которые заведомо для них были приобретены преступным путём».
«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путём, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчётные счета нескольких банков», — говорится в сообщении ведомства.
В СК также сообщили, что затем эти деньги были зачислены на расчётные счета ФБК, потрачены на финансирование деятельности организации и таким образом легализованы.
RT ознакомился с материалами доследственной проверки. Так, согласно этим данным, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД проверило банковские счета сотрудников ФБК. В 2017—2018 годах суммарный оборот средств в Альфа-банке составил 1 млрд рублей. При этом часть средств (75 млн 461 тыс. рублей) была внесена через банкоматы.
При этом в Минюсте отметили, что включение ФБК в список иностранных агентов не связано с расследованием СК. Об этом заявил Владимир Титов.
«Пожертвования зарубежных фондов»
Также в Следственный комитет обращались с просьбой проверить учредителей ФБК Навального и Волкова. Так, журналист Сергей Соколов считает, что руководители фонда скрыли информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года. Из копии заявления, имеющегося в распоряжении RT, следует, что речь идёт о возможном присвоении 41 млн 300 тыс. рублей.
«Своих обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили, — объяснил Соколов RT. — В финансовом отчёте ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелёк, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счёт пришло более 106 млн рублей спонсорских средств ($1,6 млн)».
Стоит отметить, что в отчёте ФБК, на который ссылается Соколов, не обозначено, какие средства поступили на криптосчета, а какие — на банковские. Впрочем, эти средства собирались на избирательную кампанию Навального, к которой ФБК формально не имел отношения. На сайте «Навальный 20!8» говорится о 91,2 млн рублей, полученных в форме криптовалюты. Однако и там нет финансовой отчётности об операциях с криптовалютой.
RT проанализировал поступление средств на биткоин-кошельки, куда переводились деньги на избирательную кампанию Навального во время президентских выборов 2018 года. Так, в период с 14 декабря 2016 года туда неоднократно поступали крупные суммы — в пересчёте на рубли речь идёт о транзакциях на сумму 450—600 тыс. Всего с 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года на один из счетов было зачислено 618 биткоинов, что с учётом плавающего курса составляло порядка 180—200 млн рублей.
Эти средства в дальнейшем выводились со счёта. Примечательно, что при выводе крупные транши зачем-то разбивались на десятки других анонимных кошельков.
По мнению Соколова, который проанализировал все 1714 переводов, подавляющее большинство (94%) — это крупные транзакции, вероятно, от западных фондов.
RT проверил, с каких счетов поступали эти деньги, и выяснил, что крупные суммы поступали от одних и тех же отправителей.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом
Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан с июня 2021 года экстремистским и запрещенным) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Главное управление министерства по Москве в рамках «текущего контроля» работы ФБК обнаружило, что она «соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента», следует из официального сообщения ведомства.
«Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании и США», — заявили в министерстве. Как уточнил «Интерфаксу» и.о. департамента по делам НКО Владимир Титов, фонд «пытался оказывать влияние на органы госвласти и организовывал митинги на иностранное финансирование». По данным Минюста, фонд получил два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тыс. руб.
Как говорится на сайте Минюста, иностранными источниками финансирования ФБК были Роберто Фабио Монда Карденас из Испании и Star-Doors.сom из США. Star-Doors.сom — магазин дверей для шкафов во Флориде. Сотрудник компании заявила изданию «Медуза», что владелец Star-Doors.сom — гражданин России, он жертвовал деньги ФБК как частное лицо.
Официального уведомления Минюст пока не прислал, сказала РБК пресс-секретарь Алексея Навального и ФБК Кира Ярмыш.
ФБК был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от сторонников 58 млн руб., расходы фонда составили 65,3 млн руб. Средний размер пожертвования составил 720 руб., фонд отчитался более чем о 16 тыс. жертвователей в 2018 году.
В середине сентября в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. Следственные действия начались после заведения дела об отмывании организацией 1 млрд руб. в 2016–2018 годы. Это дело в отношении руководителей фонда было возбуждено Следственным комитетом в начале августа. В течение лета ФБК активно участвовал в протестных мероприятиях, посвященных недопуску на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, в том числе директора фонда Ивана Жданова и юриста ФБК Любови Соболь (городскую избирательную комиссию не удовлетворило качество собранных ими подписей).
Чем грозит фонду новый статус
Закон об НКО — иностранных агентах был принят в 2012 году. С 2014 года организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, в принудительном порядке включаются в соответствующий реестр Минюста. Правозащитники критиковали нормы закона об НКО-иноагентах за размытые формулировки, под которым политической деятельностью признавали, например, работу социологов (Левада-центра) или организацию больных сахарным диабетом. В ноябре 2018 года был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа.
Фактически закон ставит одно исключительно «техническое» ограничение — организация обязательно должна отразить в своих материалах то, что выполняет функции иностранного агента, пояснил РБК адвокат Национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко.
Кроме того, НКО — иностранный агент должна раз в полгода представлять отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, ежеквартально — документы о целях расходования денежных средств, в том числе от иностранных источников, ежегодно — аудиторское заключение.
За отсутствие на материалах НКО маркировки о ее статусе иноагента, согласно ст. 19.34 КоАП, должностных лиц штрафуют вплоть до 300 тыс. руб., юридических — до 500 тыс. руб. По закону об НКО-иноагентах уклонение от подачи документов, необходимых для включения организации в реестр, наказывается штрафом до 300 тыс. руб. или сроком вплоть до двух лет лишения свободы.
На практике у внесенных в список НКО сильно усложняется процесс предоставления отчетности, заявил РБК Василий Вайсенберг, эксперт правозащитной организации «Голос», которая также признана иноагентом. Для ФБК, который собирает миллионы небольшими пожертвованиями по 500–700 руб., — это огромный пласт работы, фонду потребуется серьезный штат бухгалтеров, чтобы сдавать такой объем отчетности.
Глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров полагает, что в ФБК работа бухгалтерии поставлена достаточно профессионально, чтобы сдавать необходимую отчетность вовремя. По мнению Федярова, новый статус не ударит и по имиджу фонда, «поскольку из-за повального признания правозащитных организаций иноагентами в последние годы для НКО не носить этот статус становится «некомильфо». Он приводит в пример «Русь сидящую», которая, несмотря на получение такого статуса, все равно активно контактирует с чиновниками на разных уровнях.
Еще одна норма в федеральном законе о выборах запрещает иностранцам и НКО-иноагентам участвовать в выборах, но из-за размытой формулировки на практике это положение не применялось, отметил Вайсенберг.
Повлияет ли решение Минюста на репутацию ФБК
ФБК объявлен иностранным агентом, поскольку на фоне снижения рейтингов и размывания «крымского консенсуса» власти перестали воспринимать фонд как сугубо маргинальную оппозиционную силу, считает политолог Алексей Макаркин. По его словам, если в 2014 году у либерального кандидата, обвиненного властями в работе на Запад и непризнании присоединения Крыма, на выборах не было бы шансов, то в связи со сложной экономической ситуацией последних лет, повышением пенсионного возраста и другими непопулярными реформами отношение к оппозиционерам стало иным.
При этом, по мнению Макаркина, если в столице статус иноагента сторонники оппозиции и колеблющиеся избиратели воспринимают с сарказмом, то в регионах решение Минюста может осложнить работу ФБК. Там местные чиновники и силовики будут воспринимать сотрудников фонда как «шпионов», прогнозирует эксперт.
До этого иски к организаторам акций также подавали «Мосгортранс», Московский метрополитен и ГБУ «Автомобильные дороги». Эти три иска суд удовлетворил, взыскав с оппозиционеров более 4,6 млн руб. Из-за несогласованной акции 27 июля иск также подало ООО «Анкор» (ресторан «Армения»), которому удалось отсудить около 240 тыс. руб.
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. « Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Детали проверки не раскрываются. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минюста с вопросами, какая деятельность ФБК была признана политической и какое иностранное финансирование получала организация.
Некоммерческая организация вносится в список иностранных агентов при двух условиях: она должна получать финансирование из-за рубежа и вести политическую деятельность. Иностранным финансированием согласно закону считаются деньги и имущество, полученные от иностранных государств и граждан, международных и иностранных организаций, а также российских юридических лиц, получающих деньги и иное имущество от указанных источников.
Статус иностранного агента накладывает на НКО дополнительные обязательства: ей нужно чаще отчитываться перед Минюстом, указывать на всех своих материалах и сайте, что она признана иностранным агентом. В случае отсутствия такой маркировки НКО может быть оштрафована. За многократное нарушение закона об иностранных агентах предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав граждан иностранные агенты не могут участвовать в выдвижении кандидатов, избрании зарегистрированных кандидатов, инициировать референдумы, а также участвовать в избирательных кампаниях и референдумах. Кроме того, они не могут вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и партий. Именно из-за этой формулировки «Левада-центр», признанный иностранным агентом, не может в период избирательной кампании публиковать предвыборные опросы, поскольку проведение социсследований также признано политической деятельностью.
В начале августа Следственный комитет (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании денег в ФБК. Следователи указывали, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СК, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда. В едомство утверждало, что речь идет об 1 млрд руб.
В сентябре в фонде, НКО «Защита прав граждан» и у соратников Навального прошли обыски по этому делу. Басманный суд Москвы арестовал счета фонда и НКО, а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с организациями. П остановления суда были переданы в банки. Движение средств по всем счетам было заблокировано. Общую сумму замороженных на счетах средств ФБК не называл. По информации Ярмыш, обеспечительная мера коснулась 75 млн руб. «Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК)», – поясняла она.