За что судят тинькова в сша
Судья указал, что, хотя речь идет о финансовом преступлении, он считает приговор без реального срока приемлемым ввиду медицинского состояния Олега Тинькова. В случае его заключения предприниматель мог бы умереть в тюрьме, сообщил он со ссылкой на медицинские материалы, предоставленные суду. Тиньков в течение года будет находиться под надзором.
«Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся. Все это время меня всецело поддерживают моя семья и друзья, и я безмерно благодарен за такую важную для меня поддержку», — говорится в заявлении Олега Тинькова по итогам заседания, поступившем в РБК.
Минюст США предъявил налоговые претензии Тинькову в сентябре 2019 года, обвинив бизнесмена в передаче недостоверной налоговой отчетности и подделке документа о выходе из гражданства США, которые тот подал еще в 2013 году. По версии налоговой службы США, Тиньков занизил свое состояние, чтобы сократить налоговые выплаты. Претензии американских налоговиков стали публичными в феврале 2020 года.
После выдачи ордера на задержание Тинькова он вышел под залог в 20 млн фунтов и был ограничен в передвижениях. Налоговая служба США требовала его экстрадиции, но Вестминстерский магистратский суд так и не рассмотрел этот вопрос по существу из-за состояния здоровья бизнесмена: Тиньков объявил, что еще с осени 2019 года борется с лейкемией. В июле он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а в декабре 2020 года сообщил о полной ремиссии.
Судья Тайгар, комментируя мировое соглашение, также сообщил со ссылкой на экспертов, что в ходе рассмотрения дела шансы на выживание Тинькова оценивались в 30–40% в первый год, 30–35% в течение двух лет и 10–30% в течение пяти лет.
После заключения сделки на таких условиях Минюст США предложил суду принять заявление Тинькова о признании вины и вынести приговор, устраивающий все стороны: лишение свободы, соответствующее уже отбытому сроку, максимальный штраф, выставленный Тинькову, и год надзора. «В других условиях государственный обвинитель требовал бы другого приговора вместе с судом. Но в этом случае уникальное сочетание состояния здоровья Тинькова и продолжающейся мировой пандемии требуют редкого отклонения от обычного курса», — сказано в материалах суда. Судья на заседании в начале октября признавал, что «видел много просьб о снисхождении по состоянию здоровья, но история болезни, представленная суду, оказалась больше, чем любые подобные документы, которые суд рассматривал».
Адвокат Тинькова Кристофер Морвилло в ходе процесса назвал своего клиента одним из самых оптимистичных людей, которых он знает. Он рассказал, что несколько недель назад он спросил предпринимателя, что он чувствует по поводу своего суда, на что тот ответил, что чувствует себя как «птица в клетке, которая боится вылететь из нее, несмотря на то что дверь открыта». По мнению Морвилло, Тиньков живет «в клетке внутри еще одной клетки» — и хотя дверь клетки, связанной с судом, открыта, про борьбу Тинькова с раком так сказать нельзя.
Олег Тиньков практически не выступал в ходе процесса — его позицию высказывал адвокат. «Ваша честь, я только хочу сказать, что мне очень жаль», — заявил предприниматель. Судья, вынося решение об утверждении мирового, пожелал Тинькову удачи.
Занижение благосостояния в 3333 раза: в чем суть предъявленных Тинькову обвинений
Американский Минюст опубликовал официальный обвинительный акт против Олега Тинькова, которого несколько дней назад российский банкир по международному ордеру был задержан в Лондоне, но потом отпущен судом под залог.
Олег Тиньков, как сообщает американский Минюст, был арестован в Лондоне «по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации». Однако предприниматель был освобожден под беспрецедентно высокий залог (20 миллионов фунтов стерлингов) до 27 апреля, то есть до следующего заседания суда.
Банкир, отпущенный под залог и честное слово, не может не только покинуть страну, но и выехать за пределы лондонской кольцевой автодороги, трассы М25. Россиянин не только носит электронный браслет, он также он должен трижды в неделю отмечаться в полиции и быть дома с 19:00 до 7:00. У Тинькова изъяты паспорта России, Кипра и документы Италии.
Как заявили власти США, за один день до отказа от американского гражданства Тиньков через компанию TCS и структуры, зарегистрированные в зоне Британских Виргинских островов, владел суммой в 1 миллиард долларов. Но при заполнении налоговой декларации за 2013 год он заявил, что его доходы составляют 205 тысяч долларов.
При отказе от американского гражданства обязательной процедурой является объявление своего состояния. Это нужно для уплаты налогов. Власти Калифорнии, которым Тиньков сообщил цифру в 300 тысяч долларов, считают, что бизнесмен занизил уровень своего благосостояния в 3333 раза.
Американская налоговая служба обвиняет Тинькова по двум пунктам искажение информации о доходах и об активах. За каждое такое нарушение, если оно будет доказано, помимо штрафа, Олегу Тинькову грозит до 3 лет тюрьмы по статье «Мошенничество с налогами».
Олег Тиньков отвечает в суде как частное лицо. Тем не менее, акции «Тинькофф банка» упали на 11% еще неделю назад, после того, как поступили претензии от Налоговой службы США. Сегодня они упали еще на 12%.
До 84% американцев платят налоги вовремя, и, используя официальный термин, добровольно. Список людей, в том числе знаменитых рэперов, актеров, спортсменов и даже сенаторов, которые попадались на обмане налоговой службы, велик. Самый известный из них мафиози Аль Капоне, который отсидел 7 лет в тюрьме Алькатрас, но не за организацию убийств, а только за уклонение от уплаты налогов в размере менее 400 тысяч долларов.
Основатель и совладелец TCS Group Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении в США, хотя накануне отрицал свою виновность, передает корреспондент «Ведомостей» со слушания в Окружном суде Северной Калифорнии, которое прошло в режиме видеоконференции.
Судья отложил решение об утверждении соглашения на 29 октября, так как ему необходимо получить дополнительную информацию о том, не привлекался ли адвокат Тинькова к уголовной ответственности в США. При этом судья добавил, что сам он уверен в отсутствии судимостей у защитника Тинькова. Адвокат бизнесмена Кристофер Морвилло в ходе судебного заседания сказал, что Тиньков может оплатить штраф в течение пяти дней.
«У Олега достаточно собственных средств, чтобы оплатить штраф, ему не потребуется для этого продавать какие-либо активы, включая акции TCS Group», — сообщил «Ведомостям» представитель Тинькова.
Тиньков лишился контроля в TCS Group после конвертации акций
В тот же день, 6 марта 2020 г., Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. В результате компания потеряла почти четверть стоимости. Спустя месяц после предъявления обвинения — в начале апреля Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». С тех пор он проходит лечение и перенес несколько операций и курсов лечения. Сам Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ранее ожидал суда по вопросу о своей экстрадиции в США, власти которых выдали ордер на его арест. По выдвинутым американской стороной обвинениям ему грозило до шести лет тюрьмы.
О том, что минюст и Тиньков достигли договоренности, стало известно 18 сентября. В документах, направленных в суд, представители Тинькова и минюста США указывали, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия. Условия договоренностей при этом не раскрывались.
Три ошибки Олега Тинькова: как действия российского банкира усугубили его противостояние с законом США
США — единственное государство мира, которое взимает налоги со своих граждан просто по принципу гражданства, независимо от источника доходов или времени проживания на своей территории.
В случае, если вина Олега Тинькова будет доказана, ему грозит до трех лет тюремного заключения по каждому обвинению, а также помещение под временный надзор при освобождении, реституция и денежный штраф. После обвинения в налоговом мошенничестве в США Олег Тиньков уже в 2020 году стал участником списка расследования Al Jazeera об обладателях паспортов Кипра, полученных по программе «гражданство за инвестиции». В случае, если в США будет доказана вина Тинькова в совершении налогового мошенничества, причем срок тюремного заключения составит согласно приговору более пяти лет, его кипрское гражданство за инвестиции может быть отозвано, что приведет к негативным для бизнесмена последствиям не только в ЕС, но и в Великобритании и других странах, включая возможный отказ в доступе к их финансовым и банковским системам. Какие ошибки привели российского предпринимателя к столь сложной ситуациПервая ошибка: самолет как «несбыточная мечта»
Официальные данные о прекращении гражданства США Олега Тинькова появились в федеральном регистре только в 2017 году. По факту только после этого американская налоговая служба могла методом случайного выбора провести проверку полноты исполнения экспатриантом своих налоговых обязательств. Так сложилось, что уже в 2017 году Минюст и налоговая служба США широко использовали социальные сети для отслеживания успехов интересующих их лиц.
В тот момент произошла утечка конфиденциальной информации, известная как Panama Papers. После нее французские СМИ обвинили Олега Тинькова в использовании офшорных компаний для уклонения от уплаты НДС в Европе примерно на €18,5 млн при покупке самолетов, в чем ему помогали достаточно известные консультанты с громкими именами. Позднее Global Witness и OCCRP связали его американские внезапные беды с публичными дорогостоящими приобретениями и особенно с их личным освещением в социальных сетях — до покупки Тиньков опубликовал фото Falcon 7X в Instagram и подписал, что «это моя несбыточная мечта». Вторая ошибка: письмо к сотрудникам
Новость о возможной сделке TCS Group с «Яндексом» стала большой надеждой и свидетельством удачи не только для самого Олега Тинькова, но для большинства его поклонников, а также людей, доверивших свои сбережения его единственному в своем роде российскому банку. За несколько месяцев до сделки Тиньков заявил, что вышел из состава совета директоров банка, а принадлежащие ему чуть более 40% акций TCS Group передал в семейный траст. В октябре стало известно, что сделка развалилась. Каково же было общее удивление, когда оказалось, что решение громко выйти из нее принял лично Тиньков, а не траст, владеющий акциями ТКС. Письмо Тинькова коллективу «Тинькофф» — внутреннее письмо основателя сотрудникам, в котором он назвал причины срыва сделки и которое в итоге стало публичным, — его вторая серьезная ошибка.
Третьей и финальной ошибкой стало публичное заявление о наличии достаточных средств для погашения любых штрафов в США. В своем посте в Instagram, где Тиньков объяснял причины разрыва сделки с «Яндексом», он написал: «Продавать акции (TCS), чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости», мне не нужно, у меня полно кэша, считайте, аналитики, сколько я получил через диви и АВВ (процедура ускоренного размещения. — Forbes). Дальше действовать будем мы!»
Представитель Тинькова заявил РБК, что бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group для выплаты штрафа. «Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS», — сказал он.
На слушаниях, за ходом которых следил РБК, судья Джон Стивен Тайгар спросил Тинькова о том, считает ли он соглашение хорошей сделкой и осознает ли все последствия, достаточно ли ему было времени, чтобы ознакомиться с документами. Тайгар отметил, что не принимает сделку о признании вины от обвиняемых, которые считают себя невиновными.
Суду еще предстоит утвердить озвученные на заседании условия соглашения. Олег Тиньков в ходе слушаний признал вину по одному из пунктов обвинения (это часть соглашения), хотя днем ранее заявлял о своей невиновности.
Адвокат Тинькова уточнил, что тот может выплатить штраф в течение пяти рабочих дней.
О том, что стороны достигли соглашения, РБК писал 18 сентября. В документах, направленных в суд, представители Тинькова и Минюста США указывали, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия. Условия договоренностей при этом не раскрывались.
Что не устроило Налоговую службу США
В конце февраля Налоговая служба США потребовала экстрадиции Тинькова, который на тот момент находился в Лондоне. Бизнесмен остался на свободе, выплатив залог в £20 млн, но его ограничили в передвижениях. Вскоре после этого он объявил, что болен лейкемией, в июле Олегу Тинькову сделали операцию по трансплантации костного мозга, а в декабре он сообщил о полной ремиссии. В заседаниях в США бизнесмен не участвовал в связи с болезнью, уточняется в судебных документах.
«Олег Тиньков благодарит суд за решение всех спорных вопросов в духе справедливости и гуманизма. Это позволит ему сосредоточить свои силы на борьбе с болезнью», — говорится в заявлении его адвокатов, поступившем в РБК.
Как Тиньков может выплатить штраф
Юристы, опрошенные РБК, отмечали, что мировые соглашения по налоговым спорам в США — стандартная практика, Минюст и суды обычно утверждают эти договоренности. Такие документы обычно включают полное или частичное признание вины в обмен на гарантии отказа от уголовного преследования. Управляющий партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев называл практику соглашений с американскими налоговиками рутиной.
«Первое — налогоплательщик признает свою вину в неуплате налогов, полностью или частично; второе — он уплачивает сумму доначисленных налогов в согласованном с Минюстом размере; третье — уголовное преследование налогоплательщика прекращается; четвертое — такое соглашение между налогоплательщиком и Министерством юстиции подлежит утверждению судом», — объяснил он схему действия таких соглашений.
«Суд приступил к утверждению соглашения Тинькова с Минюстом США, и суд в таких делах, как правило, выступает на стороне Министерства юстиции, легитимизируя достигнутые соглашения», — подтверждает управляющий партнер юридической компании Vegas Lex Александр Ситников, добавляя, что суду может потребоваться несколько заседаний для изучения всех документов и утверждения деталей.
Сумму штрафа юрист объясняет тем, что «Штаты исповедуют принцип zero tolerance к нарушениям в области налогового законодательства». «В случае с Тиньковым важно, что речь идет о штрафе и отсутствии других наказаний — например, реального тюремного срока, как мы часто видим с селебрити, спортсменами и прочими значимыми нарушителями в налоговых кейсах в США», — объясняет он. Иными словами, в случае с Тиньковым «проблема, которую можно решить за деньги, — это не проблема, а расход», говорит Ситников. По его словам, какой-либо устоявшейся практики или стандартов штрафов и процентов, когда речь идет об особой процедуре — соглашении с Министерством юстиции, не существует.