Зеркальная транзакция что это

Что такое зеркальный трейдинг?

Содержание статьи:

Зеркальный трейдинг или копи-трейдинг (Copy Trading) популярен среди трейдеров, которым не хватает опыта на крипторынке, и тех, у кого не хватает времени для торговли. Рассмотрим, что такое копи-торговля и как она работает.

Как правило, копи-трейдинг ориентирован на краткосрочную торговлю и стратегию свинг-трейдинга, но есть несколько различных стратегий, которые используются для получения дохода. Хотя зеркальная торговля может быть прибыльной, она также сопряжена с риском, и трейдеры должны помнить, что прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыли.

Как скопировать сделку

Есть несколько способов скопировать сделку другого инвестора. Например, трейдер может скопировать все транзакции, включая ордера на вход в сделку, тейк-профит и стоп-лосс. Кроме того, трейдер может получать уведомления о сделках и вручную копировать эти транзакции. Это делается либо через ставку на спред, либо через торговый счет CFD.

Зеркальная торговля позволяет трейдерам диверсифицировать свой портфель. Это означает, что трейдер использует несколько способов заработка на рынках. Вместо того, чтобы вкладывать весь свой капитал в одну позицию, актив или стратегию, трейдеры могут использовать несколько торговых стратегий, которые приносят пользу каждому отдельному рынку. При копирующей торговле следует рассмотреть возможность использования нескольких разных трейдеров для копирования.

Платформы зеркального трейдинга

Плюсы копи-трейдинга

?позволяет диверсифицировать свой портфель за счет малознакомых рынков;

?дает доступ к опыту другого трейдера и возможность максимально использование текущих тенденции, без собственного глубокого анализа рынка;

?максимально эффективно экономит время, принимая решения на основе решений трейдеров с проверенной репутацией.

Минусы копировальной торговли

?не стимулирует трейдеров проводить собственные исследования и узнавать о рынках;

?не единственная доступная торговая стратегия, но она обещает потенциальную прибыль при небольшой работе.

Источник

Зеркальные сделки в Danske Bank: кто их придумал и сколько банк заработал

Автор фото, AFP/Getty

Раньше речь шла о возможном отмывании российских денег. А в октябре стало известно, что Danske Bank мог проводить еще и зеркальные сделки

На прошлой неделе Уилкинсон, бывший сотрудник Danske Bank, выступал перед Европейским парламентом. Он должен был рассказать, что происходило за закрытыми дверями одного из крупнейших европейских банков.

Уилкинсон стал первым человеком, который заговорил о массовых нарушениях в эстонском филиале Danske Bank, которые привели к крупнейшему скандалу в европейском банковском секторе и сворачиванию деятельности банка в Эстонии.

Что такое зеркальные сделки? Это покупка ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и их последующая продажа в филиале этого же банка за границей за другую валюту (к примеру, в России за рубли и в Лондоне за фунты). Заработать при такой сделке можно на разнице курсов и колебаниях котировок.

Сами по себе зеркальные сделки не являются нелегальными операциями, но регуляторы разных стран считают, что так можно выводить деньги.

К примеру, российский ЦБ в 2017 году назвал такие сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России. Британский финансовый регулятор придерживается схожего мнения.

По данным Financial Times, такими зеркальными сделками могли заниматься и сотрудники Danske Bank.

Секреты из внутренней записки

Выводы о масштабах этого мероприятия газета делает на основании внутренней записки (memo), которая оказалась в распоряжении издания. В записке говорится о возможной доходности сделок: за 2013 год Danske Bank заработал на них 10 млн евро.

Издание пишет, что авторами этой внутренней записки были Уилкинсон и Юрий Кидяев.

Но бывший сотрудник Danske Bank, пожелавший остаться анонимным, так как вопрос является конфиденциальным, сказал Би-би-си, что Уилкинсон и Кидяев якобы были авторами самой схемы.

Говард Уилкинсон должен был рассказать в Европарламенте, что происходило за закрытыми дверями одного из крупнейших европейских банков

Авторство Уилкинсона и Кидяева Би-би-си подтвердил и другой бывший сотрудник банка, пожелавший остаться неназванным.

Сам Уилкинсон сказал Би-би-си, что отвечал «только за рыночные решение, а не за клиентов».

Быстро и удобно

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

Конец истории Подкаст

Банковский отчет, о котором говорит Уилкинсон, был опубликован в сентябре 2018 года и стал ответом Danske Bank на обвинения в отмывании российских денег.

Там действительно говорится о внутренней записке, но зеркальные сделки названы «решением с бондами». Сам документ называется «Решение для сегмента зарубежных клиентов-посредников с использованием бондов».

«Решение с бондами» названо «более быстрым, дешевым и надежным способом перевода денег конечных клиентов за рубеж в сравнении с международным денежным переводом через местный российский банк».

Там же говорится о рисках: сделки могут способствовать выводу капитала из России, а банк ничего не знает о «конечных клиентах».

В отчете Danske Bank писал и о том, что схема могла быть использована для отмывания денег.

Эстонский финансовый регулятор, который исследовал деятельность эстонского филиала банка в 2014 году (согласно банковскому отчету, меморандум был написан в 2013 году), напомнил: управление рисками в банке не соответствовало заявленной модели, инспекция потребовала привести дела в порядок, в итоге банк закрыл сегмент нерезидентов.

Позже американский государственный регулятор также оштрафовал Deutsche Bank за зеркальные сделки на 425 млн долларов. При этом в США банк обвиняли не в зеркальных сделках, а в том, что они не сопровождались эффективными антиотмывочными процедурами.

Источник

Зеркальные транзакции

Истории обманутых клиентов, возврат после зеркальной транзакции.

Мы под руководством прикрепленного к нам трейдера, назвавшего себя Максим Коровин, открыли на мое имя личный кабинет на Беркшире, затем 27.03.2019 г. перезвонила девушка по имени Анастасия для проведения верификация моих личных данных, и мы с супругом 12.03.2019 г. осуществили банковский перевод с карты Сбербанка на сумму 100$ в рублевом эквиваленте равную 3820,41 руб.

Далее буквально через 1-2 дня наш трейдер, якобы заработал прибыль в размере 62$, которые тут же, чтобы мы ничего не заподозрили, предложил нам вывести с нашего торгового счета обратно на карту Сбербанка. Перевод действительно прошел 21.03.2019 г. в размере 3829,65 руб. на указанную карту. Убедившись в получении перевода, мы решили поработать дальше и уже вложили более крупную сумму средств на торговый счет Беркшира.

Так 01.04.2019 г. позвонил некий молодой человек, представившийся как Андрей Великий, и сказал, что необходимо внести еще 2200$ якобы для того, чтобы открыть канал для перевода такой большой суммы на карту через Межбанк. А чтобы мы ничего не заподозрили, он нас уверил в том, что буквально через 2 часа перевод “зеркально” вернется обратно на карту.

Т.к. таких денег у нас на тот момент не было в наличии, нам было предложено оформить кредит. В итоге 02.04.2019 г. с карты Сбербанка Диджитал мы еще перечислили тремя платежами в размере 70755,80 руб., 77831,54 руб. и 7075,73 руб. общую сумму 155663,07 руб. опять якобы на наш торговый счет. Сумма в 2200$ действительно отобразилась на счете, но, естественно”зеркально” не вернулась обратно на карту ни через 2 часа, ни через два дня. Звонки трейдера Максима тоже как-то прекратились.

Термин: зеркальная транзакция, активно используют ЛЖЕ брокеры, пользуясь доверием клиентов. Выше мы прикрепили историю клиента, а ниже прочитайте, как звучит предложение о зеркальной транзакции от «трейдера» уже другой компании и для иного клиента:

Сколько мы слышали таких историй, но еще ни одна не закончилась, так как обещают сотрудники ЛЖЕ брокеров.

Как правило, информация о зеркальных транзакциях звучит очень убедительно и подтверждается различными документами, один из которых нам предоставил обманутый клиент:

В данном документе они используют наименование Великобританского Банка:

HSBC Holdings plc, банк «Эйч-эс-би-си» — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации
Пометку Центрального Банка России, что бы клиентам РФ было спокойней.

Так же присутствует пометка: Ассоциации Защиты прав инвесторов, что же это такое? Это компания которая зарегистрирована на территории РФ, но ни какой силы над «брокерами» она не имеет и защитить инвесторов не может. Данная ассоциация не имеет связи, и ЦБ РФ(так как не имеет лицензии Банка России) и конечно не имеет связь с Великобританским банком HSBC.

В открытом доступе большое количество отзывов связанных с зеркальной транзакцией, некоторые из них мы покажем Вам:

Красивая упаковка, использование финансовой терминологии дает возможность обманывать большое количество людей. Призываем быть более бдительными.

Источник

Хочу вывести денежные средства, брокер настаивает на зеркальной транзакции, можно ли ему доверять?

Хочу вывести денежные средства, брокер настаивает на зеркальной транзакции, можно ли ему доверять?

Ответы на вопрос:

Нет, нельзя. Вам придется выводить средства в судебном порядке.

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Вас и так уже развели на деньги и вы ещё пытаетесь ввергуть себя в бездну. В суд обращайтесь уже.

Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, как другие лица рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.

Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.

Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.

Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.

Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.

На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи». и поддержку, безпроигрышность..

Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства. но куда? На какой счет?

Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..

Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.

Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..

Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..

Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.

И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.

Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.

До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.

Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.

Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.

И ДАЖЕ ЕСЛИ имеют, это не меняет всей сути этих действий: ой деньги слились. ой обвал…, ой плечо не сработало. ой кредит мы взяли (хрен пойми зачем), ой уже отдавать нужно в два раза больше…., ой а денег уже неть…, и моя не виновата…..

Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.

Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.

Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.

Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.

Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду…. Нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера!

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, рассказав, как обманывают мошенники, ВЫ попадаете на уловки других мошенников.

Источник

Что такое зеркальная транзакция? Спасибо.

Что такое зеркальная транзакция? Спасибо.

Ответы на вопрос:

Сергей! Это обмен одинаковыми финансовыми обязательствами. Именно поэтому во всех сделках такого типа участвуют чаще всего акции и облигации. Есть несколько сценариев применения зеркальных сделок: в российском отделении банка клиент приобретал ценные бумаги за рубли, а через некоторое время продавал их в отделении того же банка, но за рубежом и уже за ту или иную валюту. Во-первых, это давало возможность заработать на разнице курсов и котировок. Во-вторых, в некоторой степени пренебречь отчетностью перед государственными финансовыми инспекциями.

По сути, это элемент мошенничества.

Мне нужно вывести средства из брокерской компании

Ответы на уточнение:

Если это проверенная и зарекомендовавшая себя компания. То переживать не стоит, а если очередная компания с громким именем, то возможно, что деньги исчезнут.

Вывод денег трейдера происходит с брокерского счета, а не с биржи, поэтому обратите ваше внимание на то, что правила вывода денег устанавливает брокер, с которым вы непосредственно сотрудничаете.

Похожие вопросы

Я открыл депозит у одного брокерской компания который занимается и осуществляет деятельности в международный фондовый рынок. При закрытия счета они требует вывести деньги путём зеркальный транзакции. Можете разъяснить что такое зеркальный транзакция и насколько оно выгодно и безопасно. Я хочу вывести деньги на Виза карта.

На днях мне пришло вот такое письмо на почту от службы поддержки брокера.

Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации?

Вывод средств работает по определенным алгоритмам.

По Вашему счёту, есть 2 способа вывода средств: количество сделок, зеркальная транзакция по сумме Вашего баланса.

Ваши заявки на вывод были отменены.

1) По Вашему торговому счету не выполнен необходимый торговый оборот. Так как брокер несет определенные затраты на обслуживание счета, Вам необходимо провести торговый оборот в размере ‪1 000 000‬ торговых единиц (1000 лотов).

Для осуществления зеркальной транзакции, напишите на почту что Вы оплачиваете зеркальную транзакцию.

Источник